Komançero çetesiyle ilgili hazırlanan MASAK raporundan Sneijder çıktı

Komançero çetesinin kara para aklama faaliyetlerine bir dönem Galatasaray forması da giyen ünlü Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in de karıştığı tespit edildi.

11 Temmuz 2024 Perşembe 09:23 - Güncelleme: 11 Temmuz 2024 Perşembe 09:23
Kaynak: Sabah
Komançero çetesinin Türkiye'deki para trafiğinin izini sürmek için MASAK rapor hazırladı. Çetenin kara para aklama faaliyetlerine Sneijder'in de karıştığı ortaya çıktı.
 
Uluslararası silahlı organize suç örgütü Komançero'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ayrıntıları gündeme bomba gibi düştü.
 
 "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Uluslararası Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti", "Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK işbirliği ile yapılan çalışmalar sonucunda geçtiğimiz yıl kasım ayında gözaltına alınan 55 şüphelinin yaklaşık 4.5 milyar lira civarında olan mal varlığına mahkeme kararıyla el konulmuştu.
 
ÜNLÜ FUTBOLCUNUN İSMİ DOSYADA
 
Liderliğini 'Ayık' olan soy ismini 'Reis' olarak değiştiren Hakan Reis'in ve Duax Ngakuru'nun yaptığı şüphelilerden 18'i tutuklandı, 22'si ise adli kontrolle serbest kalmıştı. Ulaşılan bilgi ve belgelere göre bir dönem Galatasaray'da top koşturan Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder'in deKomançero'nun kara para aklama faaliyetlerine isminin karıştığı ortaya çıktı.
 
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ayrıntılı rapor savcılığa sunuldu. Raporda, örgütün uyuşturucu trafiğinden elde edilen milyonlarca doları Türkiye'de kurulan şirketler üzerinden akladığına dikkat çekildi. MASAK'ın raporuna göre bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimiz yılki operasyonda yakalanan Yunus Emre Borhan ve ona ait şirketlerdi.
 
KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU
 
Tespitlere göre Borhan, 1 Ocak 2014'de 50 bin lira sermayeyle Borhan Group Yatırım A.Ş. isimli gayrimenkul şirketini kurdu. Şirketin sermayesi 2018 yılına gelindiğinde 1 milyon liraya yükseltildi. Şirket kurulduğu günden beri zarar beyan etti. Borhan Group Yatırım, başka bir inşaat firmasıyla birlikte 50 bin liralık sermaye ile Econ Gayrimenkul isimli bir başka şirket kurdu. Bu şirketin yüzde 75'i Borhan Group'ta, 25'i ise diğer ortağın kontrolündeydi.
 
Econ Gayrimenkul Yatırım şirketinin çalışanlarından bir tanesinin, kırmızı bültenle aranan ve yakalanan Hakan Arif Tavukçu olduğu, Tavukçu'nun söz konusu şirkette sigorta kaydı bulunduğu ancak mal varlığı ve bankacılık işlemlerine rastlanmadığı saptandı. MASAK'ın raporuna göre, Tavukçu'nun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu işlemesine yardımcı olan kişilerden bir tanesi de Borhan Group'un patronu Yunus Emre Borhan'dı. İşte Borhan Econ isimli bu şirketle irtibatlı olduğu için radara takıldı.
 
SNEIJDER'DEN 1 MİLYON 181 BİN DOLAR
 
Borhan'a ait şirketler MASAK tarafından tek tek incelendi. Bu şirketlere gelen ve giden para akışında önemli bir detay dikkat çekti. O detay yıllarca 2013'ten 2017'ye kadar Galatasaray'da top koşturan Hollandalı ünlü 10 numara Wesley Sneijder'di.
 
Borhan'ın hesaplarını didik didik eden MASAK müfettişleri, Borhan'ın hesaplarına dolar cinsinden aktarılan paraların neredeyse tamamına karşılık gelen 1 milyon 951 bin doların 4 ayrı kişi ve kuruluştan geldiğini saptadı. Bunlar, Wesley Sneijder, Borhan'ın çalışanı Ali Bağrıyanık, ortağı olduğu Econ Gayrimenkul ve Borhan Group şirketleriydi. Sneijder'in gönderdiği rakam bu rakamın yüzde 50'sinden fazlasına tekabül eden 1 milyon 181 bin 428 dolardı.
 
ORTAK AMA KAYITLARDA YOK
 
MASAK yaptığı incelemelerde, Sneijder'in Econ Gayrimenkul şirketinin ortaklarından olduğuna dair kamuoyunda bilgilere rastlandığını ancak, şirketin kendisi ve ortaklarının Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan bilgilerde Sneijder'in ortak olduğuna dair bir bilgiye rastlayamadı. MASAK raporunda bu durumun, Wesley Sneijder'in bu haliyle Econ şirketinin gizli ortağı olduğu izlenimini uyandırdığına dikkat çekti. Sneijder'in şirketin ortağı olduğuna dair basında çıkan haberler de MASAK raporunda kendisine yer buldu.
 
Yunus Emre Borhan'ın soruşturma birimlerine verdiğİ ifadesinde, Hakan Arif Tavukçu'nun çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, "Econ isimli şirketimin hissedarıydı. Daha sonra hisselerini Wesley Sneijder'e sattı. Tavukçu'nun arandığını bilmiyorum. Kağıthane'de kentsel dönüşüm projeleri aldım. Wesley Sneijder ile beni Hakan Tavukçu tanıştırdı" dedi.
 
Kaynak: Sabah
Fatih Terim'in kızı Buse Terim'e boşanmak yaradı: İtiraf etti
Fatih Terim'in kızı Buse Terim'e boşanmak yaradı: İtiraf etti

Fatih Terim'in kızı Buse Terim'e boşanmak yaradı: İtiraf etti

İmamoğlu bizzat duyurdu: İşsizlere toplu taşıma ücretsiz
İmamoğlu bizzat duyurdu: İşsizlere toplu taşıma ücretsiz

İmamoğlu bizzat duyurdu: İşsizlere toplu taşıma ücretsiz

Barış Alper Yılmaz'ın aşk defteri kabarık ama içi boş
Barış Alper Yılmaz'ın aşk defteri kabarık ama içi boş

Barış Alper Yılmaz'ın aşk defteri kabarık ama içi boş

Fenerbahçe'ye Samardzic çelmesi!
Fenerbahçe'ye Samardzic çelmesi!

Fenerbahçe'ye Samardzic çelmesi!

Zaha'dan flaş itiraf
Zaha'dan flaş itiraf

Zaha'dan flaş itiraf

Galatasaray hazırlık maçı ne zaman?
Galatasaray hazırlık maçı ne zaman?

Galatasaray hazırlık maçı ne zaman?

Sörloth'a dev teklif
Sörloth'a dev teklif

Sörloth'a dev teklif

Trabzon'un eski yıldızı Amedspor'u istemedi
Trabzon'un eski yıldızı Amedspor'u istemedi

Trabzon'un eski yıldızı Amedspor'u istemedi

Fenerbahçe'nin listesindeydi! Acun Ilıcalı, Okay Yokuşlu transferini açıkladı
Fenerbahçe'nin listesindeydi! Acun Ilıcalı, Okay Yokuşlu transferini açıkladı

Fenerbahçe'nin listesindeydi! Acun Ilıcalı, Okay Yokuşlu transferini açıkladı

Panathinaikos, Ergin Ataman'ın başarılarını unutmadı! 4 yıllık imza
Panathinaikos, Ergin Ataman'ın başarılarını unutmadı! 4 yıllık imza

Panathinaikos, Ergin Ataman'ın başarılarını unutmadı! 4 yıllık imza

Ve Fenerbahçe'nin Kingsley Coman transferinde son nokta konuldu! 50 milyon euro'luk detay
Ve Fenerbahçe'nin Kingsley Coman transferinde son nokta konuldu! 50 milyon euro'luk detay

Ve Fenerbahçe'nin Kingsley Coman transferinde son nokta konuldu! 50 milyon euro'luk detay

TFF'nin başkan adaylarından Erdal Alkış: Mehmet Büyükekşi beni tehdit etti
TFF'nin başkan adaylarından Erdal Alkış: Mehmet Büyükekşi beni tehdit etti

TFF'nin başkan adaylarından Erdal Alkış: Mehmet Büyükekşi beni tehdit etti

Merih Demiral'a Bozkurt Selamı için ceza veren UEFA, Enzeo Fernandez için ne yapacak?
Merih Demiral'a Bozkurt Selamı için ceza veren UEFA, Enzeo Fernandez için ne yapacak?

Merih Demiral'a Bozkurt Selamı için ceza veren UEFA, Enzeo Fernandez için ne yapacak?

Futbol Federasyonu başkanına 2 yıl men cezası verildi
Futbol Federasyonu başkanına 2 yıl men cezası verildi

Futbol Federasyonu başkanına 2 yıl men cezası verildi

Fenerbahçe En Nesyri için teklifini 30 milyon Euro'ya yükseltti
Fenerbahçe En Nesyri için teklifini 30 milyon Euro'ya yükseltti

Fenerbahçe En Nesyri için teklifini 30 milyon Euro'ya yükseltti

Zenit'e Wendel için yapılan ilk teklife olumsuz cevap geldi
Zenit'e Wendel için yapılan ilk teklife olumsuz cevap geldi

Zenit'e Wendel için yapılan ilk teklife olumsuz cevap geldi

Desire Doue'nin PSG ya da Bayern'e transferi netleşmeden Guela Doue işi zor
Desire Doue'nin PSG ya da Bayern'e transferi netleşmeden Guela Doue işi zor

Desire Doue'nin PSG ya da Bayern'e transferi netleşmeden Guela Doue işi zor

En Nesyri'yi alamayan Fenerbahçe için ""skandal"" oyuncu Luka Jovic yazıldı
En Nesyri'yi alamayan Fenerbahçe için

En Nesyri'yi alamayan Fenerbahçe için ""skandal"" oyuncu Luka Jovic yazıldı

Guela Doue kardeşi Desire'nin PSG'ye gideceğini açıkladı
 Guela Doue kardeşi Desire'nin PSG'ye gideceğini açıkladı

Guela Doue kardeşi Desire'nin PSG'ye gideceğini açıkladı

Servet Yardımcı ""resmi"" olarak aday! TFF'ye ""çekildim"" diye yazı göndermedi
 Servet Yardımcı

Servet Yardımcı ""resmi"" olarak aday! TFF'ye ""çekildim"" diye yazı göndermedi

Fenerbahçe, Saint-Maximin'i bitirmek için topuyla tüfeğiyle saldırdı
Fenerbahçe, Saint-Maximin'i bitirmek için topuyla tüfeğiyle saldırdı

Fenerbahçe, Saint-Maximin'i bitirmek için topuyla tüfeğiyle saldırdı

Fenerbahçe'nin transfer yapmak için 12.05 milyon Euro'su kaldı
Fenerbahçe'nin transfer yapmak için 12.05 milyon Euro'su kaldı

Fenerbahçe'nin transfer yapmak için 12.05 milyon Euro'su kaldı