Komançero çetesiyle ilgili hazırlanan MASAK raporundan Sneijder çıktı

Komançero çetesinin kara para aklama faaliyetlerine bir dönem Galatasaray forması da giyen ünlü Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in de karıştığı tespit edildi.

11 Temmuz 2024 Perşembe 09:23 - Güncelleme: 11 Temmuz 2024 Perşembe 09:23
Kaynak: Sabah
Komançero çetesinin Türkiye'deki para trafiğinin izini sürmek için MASAK rapor hazırladı. Çetenin kara para aklama faaliyetlerine Sneijder'in de karıştığı ortaya çıktı.
 
Uluslararası silahlı organize suç örgütü Komançero'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ayrıntıları gündeme bomba gibi düştü.
 
 "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Uluslararası Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti", "Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK işbirliği ile yapılan çalışmalar sonucunda geçtiğimiz yıl kasım ayında gözaltına alınan 55 şüphelinin yaklaşık 4.5 milyar lira civarında olan mal varlığına mahkeme kararıyla el konulmuştu.
 
ÜNLÜ FUTBOLCUNUN İSMİ DOSYADA
 
Liderliğini 'Ayık' olan soy ismini 'Reis' olarak değiştiren Hakan Reis'in ve Duax Ngakuru'nun yaptığı şüphelilerden 18'i tutuklandı, 22'si ise adli kontrolle serbest kalmıştı. Ulaşılan bilgi ve belgelere göre bir dönem Galatasaray'da top koşturan Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder'in deKomançero'nun kara para aklama faaliyetlerine isminin karıştığı ortaya çıktı.
 
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ayrıntılı rapor savcılığa sunuldu. Raporda, örgütün uyuşturucu trafiğinden elde edilen milyonlarca doları Türkiye'de kurulan şirketler üzerinden akladığına dikkat çekildi. MASAK'ın raporuna göre bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimiz yılki operasyonda yakalanan Yunus Emre Borhan ve ona ait şirketlerdi.
 
KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU
 
Tespitlere göre Borhan, 1 Ocak 2014'de 50 bin lira sermayeyle Borhan Group Yatırım A.Ş. isimli gayrimenkul şirketini kurdu. Şirketin sermayesi 2018 yılına gelindiğinde 1 milyon liraya yükseltildi. Şirket kurulduğu günden beri zarar beyan etti. Borhan Group Yatırım, başka bir inşaat firmasıyla birlikte 50 bin liralık sermaye ile Econ Gayrimenkul isimli bir başka şirket kurdu. Bu şirketin yüzde 75'i Borhan Group'ta, 25'i ise diğer ortağın kontrolündeydi.
 
Econ Gayrimenkul Yatırım şirketinin çalışanlarından bir tanesinin, kırmızı bültenle aranan ve yakalanan Hakan Arif Tavukçu olduğu, Tavukçu'nun söz konusu şirkette sigorta kaydı bulunduğu ancak mal varlığı ve bankacılık işlemlerine rastlanmadığı saptandı. MASAK'ın raporuna göre, Tavukçu'nun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu işlemesine yardımcı olan kişilerden bir tanesi de Borhan Group'un patronu Yunus Emre Borhan'dı. İşte Borhan Econ isimli bu şirketle irtibatlı olduğu için radara takıldı.
 
SNEIJDER'DEN 1 MİLYON 181 BİN DOLAR
 
Borhan'a ait şirketler MASAK tarafından tek tek incelendi. Bu şirketlere gelen ve giden para akışında önemli bir detay dikkat çekti. O detay yıllarca 2013'ten 2017'ye kadar Galatasaray'da top koşturan Hollandalı ünlü 10 numara Wesley Sneijder'di.
 
Borhan'ın hesaplarını didik didik eden MASAK müfettişleri, Borhan'ın hesaplarına dolar cinsinden aktarılan paraların neredeyse tamamına karşılık gelen 1 milyon 951 bin doların 4 ayrı kişi ve kuruluştan geldiğini saptadı. Bunlar, Wesley Sneijder, Borhan'ın çalışanı Ali Bağrıyanık, ortağı olduğu Econ Gayrimenkul ve Borhan Group şirketleriydi. Sneijder'in gönderdiği rakam bu rakamın yüzde 50'sinden fazlasına tekabül eden 1 milyon 181 bin 428 dolardı.
 
ORTAK AMA KAYITLARDA YOK
 
MASAK yaptığı incelemelerde, Sneijder'in Econ Gayrimenkul şirketinin ortaklarından olduğuna dair kamuoyunda bilgilere rastlandığını ancak, şirketin kendisi ve ortaklarının Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan bilgilerde Sneijder'in ortak olduğuna dair bir bilgiye rastlayamadı. MASAK raporunda bu durumun, Wesley Sneijder'in bu haliyle Econ şirketinin gizli ortağı olduğu izlenimini uyandırdığına dikkat çekti. Sneijder'in şirketin ortağı olduğuna dair basında çıkan haberler de MASAK raporunda kendisine yer buldu.
 
Yunus Emre Borhan'ın soruşturma birimlerine verdiğİ ifadesinde, Hakan Arif Tavukçu'nun çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, "Econ isimli şirketimin hissedarıydı. Daha sonra hisselerini Wesley Sneijder'e sattı. Tavukçu'nun arandığını bilmiyorum. Kağıthane'de kentsel dönüşüm projeleri aldım. Wesley Sneijder ile beni Hakan Tavukçu tanıştırdı" dedi.
 
Kaynak: Sabah
Hüseyin Çevik’ten şaşırtıcı açıklama: Cennette sabah kahvaltısı 70 yıl sürecek
Hüseyin Çevik’ten şaşırtıcı açıklama: Cennette sabah kahvaltısı 70 yıl sürecek

Hüseyin Çevik’ten şaşırtıcı açıklama: Cennette sabah kahvaltısı 70 yıl sürecek

Nagehan Alçı, Yunanlı diplomatın da başını yedi
Nagehan Alçı, Yunanlı diplomatın da başını yedi

Nagehan Alçı, Yunanlı diplomatın da başını yedi

TFF'den flaş karar! Talimatlarda değişiklik yapıldı
TFF'den flaş karar! Talimatlarda değişiklik yapıldı

TFF'den flaş karar! Talimatlarda değişiklik yapıldı

Ali Koç, Serdar Dursun'u tehdit etti
 Ali Koç, Serdar Dursun'u tehdit etti

Ali Koç, Serdar Dursun'u tehdit etti

Koopmeiners yerine O'Riley
Koopmeiners yerine O'Riley

Koopmeiners yerine O'Riley

Cancelo'nun fiyatı belirlendi
Cancelo'nun fiyatı belirlendi

Cancelo'nun fiyatı belirlendi

Mario Mitaj: Yakında görüşürüz
Mario Mitaj: Yakında görüşürüz

Mario Mitaj: Yakında görüşürüz

Armando Broja için ABD kararı
Armando Broja için ABD kararı

Armando Broja için ABD kararı

EURO 2032 için tehlike çanları çalıyor! Tartışmalı yasa onaylandı
EURO 2032 için tehlike çanları çalıyor! Tartışmalı yasa onaylandı

EURO 2032 için tehlike çanları çalıyor! Tartışmalı yasa onaylandı

Roberto Firmino’den flaş karar! Fenerbahçe'yi değil rahipliği seçti!
Roberto Firmino’den flaş karar! Fenerbahçe'yi değil rahipliği seçti!

Roberto Firmino’den flaş karar! Fenerbahçe'yi değil rahipliği seçti!

Roma ile 2'nci sağ bek savaşı! Önce Guela Doue şimdi Marc Pubill
Roma ile 2'nci sağ bek savaşı! Önce Guela Doue şimdi Marc Pubill

Roma ile 2'nci sağ bek savaşı! Önce Guela Doue şimdi Marc Pubill

Beşiktaş coştu! Ciro Immobile yetmez bir golcü daha
Beşiktaş coştu! Ciro Immobile yetmez bir golcü daha

Beşiktaş coştu! Ciro Immobile yetmez bir golcü daha

Vincenzo Montella'dan Juventus'a: Ferdiyi alın
Vincenzo Montella'dan Juventus'a: Ferdiyi alın

Vincenzo Montella'dan Juventus'a: Ferdiyi alın

Beşiktaş golcüsüne kavuşuyor! İşte Immobıle'nin İstanbul'a iniş saati
Beşiktaş golcüsüne kavuşuyor! İşte Immobıle'nin İstanbul'a iniş saati

Beşiktaş golcüsüne kavuşuyor! İşte Immobıle'nin İstanbul'a iniş saati

Büyükekşi yeter koltuğu daha fazla işgal etme! Hacıosmanoğlu'na da başarılar dilerim
Büyükekşi yeter koltuğu daha fazla işgal etme! Hacıosmanoğlu'na da başarılar dilerim

Büyükekşi yeter koltuğu daha fazla işgal etme! Hacıosmanoğlu'na da başarılar dilerim

Bülent Uygun açıkladı! Sivasspor’un kaderi Manaj'ın elinde
Bülent Uygun açıkladı! Sivasspor’un kaderi Manaj'ın elinde

Bülent Uygun açıkladı! Sivasspor’un kaderi Manaj'ın elinde

Wanda Nara'dan 'aldatma' iddialarına yanıt verdi!
Wanda Nara'dan 'aldatma' iddialarına yanıt verdi!

Wanda Nara'dan 'aldatma' iddialarına yanıt verdi!

Venezuelalı kanat oyuncusu Eduard Bello için Fenerbahçe'nin rakibi Barcelona
Venezuelalı kanat oyuncusu Eduard Bello için Fenerbahçe'nin rakibi Barcelona

Venezuelalı kanat oyuncusu Eduard Bello için Fenerbahçe'nin rakibi Barcelona

Di Maria'nın önce Rosario'ya sonra Benfica'ya imza attığı iddia edildi
Di Maria'nın önce Rosario'ya sonra Benfica'ya imza attığı iddia edildi

Di Maria'nın önce Rosario'ya sonra Benfica'ya imza attığı iddia edildi

Borna Barisic'ten Trabzonspor itirafı! 'İkna süreci kısa oldu'
Borna Barisic'ten Trabzonspor itirafı! 'İkna süreci kısa oldu'

Borna Barisic'ten Trabzonspor itirafı! 'İkna süreci kısa oldu'

Fenerbahçe'nin gözdesi En Nesyri para derse Al-Qadsiah'ı, kariyer derse AS Roma'yı seçecek
Fenerbahçe'nin gözdesi En Nesyri para derse Al-Qadsiah'ı, kariyer derse AS Roma'yı seçecek

Fenerbahçe'nin gözdesi En Nesyri para derse Al-Qadsiah'ı, kariyer derse AS Roma'yı seçecek

Fenerbahçe'nin Saint-Maximin transferi 'beklemeye' alındı
Fenerbahçe'nin Saint-Maximin transferi 'beklemeye' alındı

Fenerbahçe'nin Saint-Maximin transferi 'beklemeye' alındı